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                                                                  产品分类

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                                                                  旋乐吧娱乐城_金龙汽车第九届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                  作者:旋乐吧娱乐城 发布时间:2018-05-03 17:10 阅读:8170

                                                                    证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临 2018-025

                                                                    厦门金龙汽车团体股份有限公司

                                                                    第九届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    厦门金龙汽车团体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次

                                                                    集会会议于 2018 年 4 月 26 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司集会会议

                                                                    室以现场团结通信方法召开。集会会议关照于 2018 年 4月 16日以书面情势发出。集会会议应到董事 7人,实到董事 7人,邱志向、黄莼、林崇、管欣因公事以通信方法出席集会会议。公司副董事长谢思瑜主持本次集会会议,公司全体监事、副总裁、财政总监、董事会秘书列席集会会议。集会会议的召开措施切合有关法令礼貌、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)审议通过《2017年度总裁事变陈诉》。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,,0票弃权)

                                                                    (二)审议通过《2017 年度董事会事变陈诉》,提交公司 2017 年度股东大会审议核准。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (三)审议通过《2017 年度财政决算陈诉》,提交公司 2017 年度股东大会审议核准。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (四)审议通过《2017年度利润分派预案》。

                                                                    按照公司 2017 年度财政决算陈诉,公司 2017 年度实现净利润

                                                                    67642384.17元(母公司报表),加上年头未分派利润 296982933.41 元,减

                                                                    去本期付出分别为权益的永续债持有人的利钱 25911297.22元,至此今年度可供分派的利润为 338714020.36 元。

                                                                    公司 2017 年度利润分派预案为:按截至 2017 年 12 月 31 日公司股份数

                                                                    606738511股为基数,每 10股派现金盈利 1.00元(含税),计 60673851.10元,剩余 278040169.26 元,结转下年度。公司今年度不送红股,也不举办成本公积转增股本。

                                                                    公司 2017年度利润分派预案声名如下:

                                                                    1.行业环境与特点

                                                                    公司营业附属于汽车制造业,首要从事商用车中的大、中、轻型等客车的研发、出产和贩卖,首要应用于旅游、运输行业等用途。汽车制造业是以局限经济为特性的资金麋集、技能麋集、劳动麋集型当代化财富。中国汽车财富是百姓经济的重要支柱财富,在百姓经济和社会成长中施展着重要浸染。跟着我国经济一连快速成长和城镇化历程加快推进,此后较长一段时期汽车需求量仍将保持增添势头。按照国务院于 2012年颁布《节能与新能源汽车财富成长筹划(2012―2020年)》,成长节能汽车与新能源汽车,既是有用缓解能源和情形压力,敦促汽车财富可一连成长的紧要使命,也是加速汽车财富转型进级、培养新的经济增添点和国际竞争上风的计谋设施,估量此后较长一段时期节能汽车与新能源汽车仍将保持快速成长态势。

                                                                    2.公司资金需求

                                                                    (1)为晋升自主创新手段,公司将建树一个齐集化、局限化、智能化、供

                                                                    应系统完美化的新出产基地,公司拟实验年产 2 万辆客趁魅漳州龙海异地迁建项目,该项目新增总投资为 300595万元。

                                                                    (2)公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为-71859.05 万元,另

                                                                    一方面,现行新能源汽车津贴政策的执行,造成公司自有资金紧缺,为保障公司

                                                                    短期偿债手段,公司必要预留必然的资金。

                                                                    (3)因为自由资金不敷,2015 年尾、2016 年尾、2017 年尾的资产欠债率

                                                                    别离为 76.48%、82.35%、77.25%,保存未分派利润有利于低落资产欠债率,低落财政风险,低落公司融资本钱。

                                                                    3.留存未分派利润简直切用途以及估量收益环境

                                                                    公司制定 2017 年度利润分派预案,现金分红比例占归属于上市公司股东的净利润的 12.67%,未到达 30%,留存未分派利润用于增补公司的活动资金,推进公司主业成长。该方案充实思量了公司可一连成长的必要,有利于钻营公司及股东好处最大化,有助于低落公司资产欠债率程度、低落财政本钱。公司近五年

                                                                    (2013 年至 2017年)加权均匀净资产收益率别离为 10.54%、10.59%、16.26%、

                                                                    -20.48%、13.74%,除 2016年因金龙连系汽车家产(苏州)有限公司受赏罚造成

                                                                    公司呈现吃亏外,加权均匀净资产收益率均到达 10%以上,将留存收益继承投入公司策划估量有利于进步投资者的恒久回报(该估量不组成业绩理睬)。

                                                                    4.独立董事颁发的独立意见

                                                                    独立董事颁发的独立意见:公司董事会提出的 2017 年度利润分派预案,方案的拟定充实思量了公司 2018 年策划性现金需求及投资需求等身分,有利于公司不变策划和可一连成长。利润分派预案分身了股东短期现金分红回报与中恒久回报,不存在侵害公司和中小投资者好处的环境,切合《厦门金龙汽车团体股份有限公司章程》、《金龙汽车将来三年(2015-2017 年度)股东回报筹划》和法令、礼貌的相干划定。

                                                                    以上利润分派预案将提交股东大会审议核准后实验。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (五)审议通过《2017年度内部节制评价陈诉》。(《2017年度内部节制评价陈诉》详见上海证券买卖营业所网站)(表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (六)审议通过《2017年度内部节制审计陈诉》。(《2017年度内部节制审计陈诉》详见上海证券买卖营业所网站)(表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (七)审议通过《关于管帐政策改观的议案》。

                                                                    详见上海证券买卖营业所网站《金龙汽车关于公司管帐政策改观的通告》(临

                                                                    2018-027)。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (八)审议通过《关于 2017 年度子公司单项大额计提资产减值筹备的议案》。

                                                                    详见上海证券买卖营业所网站《金龙汽车关于 2017 年度子公司单项大额计提资产减值筹备的通告》(临 2018-028)。

                                                                    (表决环境:7 赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (九)审议通过《公司 2017 年年度陈诉》,提交公司 2017 年度股东大会审议核准。(金龙汽车 2017年年度陈诉详见上海证券买卖营业所网站)(表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十)审议通过《公司 2018年第一季度陈诉》。

                                                                    (金龙汽车 2018 年第一季度陈诉详见上海证券买卖营业所网站)(表决环境:7 票赞成0票阻挡,0票弃权)(十一)审议通过《审计委员会关于管帐师事宜所从事 2017 年度公司审计事变的总结陈诉及续聘管帐师事宜所的提案》,赞成续聘致同管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司 2018 年度的财政报表审计机构和内部节制审计机构,提请股东大会审议核准,并提请股东大会授权董事会抉择其 2018 年度审计酬金事项。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十二)审议通过《审计委员会关于 2017 年度履职环境的陈诉》。(《审计委员会关于 2017年度履职环境的陈诉》详见上海证券买卖营业所网站)(表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十三)审议通过《2017年度公司高管职员薪酬与绩效查核方案》。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十四)审议通过《薪酬与查核委员会关于 2017年度履职环境的陈诉》。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十五)审议通过《公司将来三年(2018-2020年度)股东回报筹划》。(《公

                                                                    司将来三年(2018-2020年度)股东回报筹划》详见上交所网站)

                                                                    独立董事意见:董事会提出公司将来三年(2018-2020年度)股东回报筹划

                                                                    重视对投资者的公道回报,尤其是现金回报,执行一连、不变的利润分派政策,切合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》和《上市公司禁锢指引第 3号—上市公司现金分红》精力和《公司章程》的有关划定,有利于更好地掩护股东出格事中小股东的好处,赞成将《公司将来三年(2018-2020年度)股东回报筹划》提交股东大会审议。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十六)审议通过《关于申请可续期信任贷款的议案》,董事会赞成向兴业

                                                                    银行厦门分行申请可续期信任贷款 10 亿元。可续期信任贷款是无牢靠到期日的可续期含权非标债权投资产物,不划定到期限期,债权人不能要求清偿,但可取得利钱的一种有价证券。可续期信任贷款在满意必然前提下可计入权益,刊行金额所有计入其他权益器材,进步刊行人自身权益程度。详细方案如下:

                                                                    1.用途:增补公司及子公司活动资金、偿还他行贷款、增资、并购等

                                                                    2.金额:不高出人民币 10亿元

                                                                    3.产物限期:3+N(初始限期 3年,满 3 年以上可选择是否续期)

                                                                    4.融资本钱:受市场行情颠簸影响,详细以条约约定为准

                                                                    董事会授权董事长抉择在有用期内按照公司资金需求、利率市场行情以及银行报价等环境选择是否提取、提取时刻及金额,并与银行等相干机构签定条约协议,治理有关手续。

                                                                    本议案须提交公司 2017年度股东大会审议核准。

                                                                    (表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)

                                                                    (十七)审议通过《关于确认子公司关联买卖营业的议案》,提交公司 2017 年度股东大会审议核准。

                                                                    详见上海证券买卖营业所网站《关于确认子公司关联买卖营业的的通告》(临

                                                                    2018-029)。

                                                                    (十八)审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》。

                                                                    董事会定于 2018 年 5 月 18 日下战书 14:00 在厦门市湖里区东港北路 31 号港

                                                                    务大厦 7 楼公司集会会议室召开公司 2017 年度股东大会。详见上海证券买卖营业所网站《金龙汽车关于召开 2017年度股东大会的关照》(临 2018-030)(表决环境:7 票赞成,0票阻挡,0票弃权)特此通告。

                                                                    厦门金龙汽车团体股份有限公司董事会

                                                                    2018年 4月 28日
                                                                  责任编辑:cnfol001