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                                                                  产品分类

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                                                                  旋乐吧娱乐城_唐山三友化工股份有限公司

                                                                  作者:旋乐吧娱乐城 发布时间:2018-06-21 19:44 阅读:8189

                                                                     证券代码:600409证券简称:三友化工通告编号:临2016-001号

                                                                     唐山三友化工股份有限公司

                                                                     2016年第一次姑且董事会决策通告

                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                     唐山三友化工股份有限公司召开2016年第一次姑且董事会的集会会议关照于2016年1月5日向全体董事以电子邮件、专人送达的情势发出,本次集会会议于2016年1月8日以通信表决方法召开。集会会议应出席董事15人,亲身出席董事15人,集会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,正当有用。

                                                                     经与会董事当真审议,通过了以下各项议案:

                                                                     一、审议通过了《关于增进策划范畴暨修改的议案》,赞成票15票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                     鉴于公司2015年第二次姑且股东大会已审议核准公司接收归并全资子公司唐山三友热电有限责任公司,董事会赞成公司增进响应策划范畴并对《公司章程》响应条款举办修改。

                                                                     此议案尚需提交股东大会审议。

                                                                     详细内容详见同时披露的《关于增进策划范畴暨修改的通告》(通告编号:临2016-002号)。

                                                                     二、审议通过了《关于设立热电分公司的议案》,赞成票15票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                     为进一步优化公司打点架构,晋升整体打点服从,促进公司成长,董事会赞成公司设立热电分公司并授权公司打点层详细治理热电分公司设立各项事变,包罗但不限于工商挂号及其余有关法令手续等。

                                                                     详细内容详见同时披露的《关于设立热电分公司的通告》(通告编号:临2016-003号)。

                                                                     三、审议通过了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》,赞成票15票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                     详细内容详见同时披露的《关于召开2016年第一次姑且股东大会的关照》(通告编号:临2016-004号)。

                                                                     特此通告。

                                                                     唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                                     2016年1月9日

                                                                     证券代码:600409证券简称:三友化工通告编号:临2016-002号

                                                                     唐山三友化工股份有限公司

                                                                     关于增进策划范畴暨修改《公司章程》的通告

                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                     2016年1月8日,公司2016年第一次姑且董事会审议通过了《关于增进策划范畴暨修改〈公司章程〉的议案》,董事会赞成公司增进“火力发电;热力出产和供给;饮料出产和贩卖;脱盐水的出产和贩卖;粉煤灰、炉渣、脱硫石膏贩卖”等策划范畴并对《公司章程》响应条款举办如下修改。此议案尚需提交公司股东大会审议核准。

                                                                     一、对《公司章程》第十四条修改环境

                                                                     原第十四条经公司挂号构造许诺,公司策划范畴是:纯碱、食物添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙出产、贩卖;策划本企业自产产物和技能的出口营业和本企业所需的原辅原料、机器装备、零配件及技能的入口营业,但国度限制公司策划和榨取收支口的商品及技能除外;化工机器装备制造、维修、贩卖及相干技能处事;平凡货运;货品装卸;两碱家产盐的贩卖;衡宇租赁。

                                                                     修改后:

                                                                     第十四条经公司挂号构造许诺,公司策划范畴是:纯碱、食物添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙出产、贩卖;策划本企业自产产物和技能的出口营业和本企业所需的原辅原料、机器装备、零配件及技能的入口营业,但国度限制公司策划和榨取收支口的商品及技能除外;化工机器装备制造、维修、贩卖及相干技能处事;平凡货运;货品装卸;两碱家产盐的贩卖;衡宇租赁;火力发电;热力出产和供给;饮料出产和贩卖;脱盐水的出产和贩卖;粉煤灰、炉渣、脱硫石膏贩卖。

                                                                     按照有关划定,公司章程批改案须到工商行政打点部分存案,最终修改内容以工商行政打点部分存案为准。

                                                                     特此通告。

                                                                     唐山三友化工股份有限公司

                                                                     2016年1月9日

                                                                     证券代码:600409证券简称:三友化工通告编号:临2016-003号

                                                                     唐山三友化工股份有限公司

                                                                     关于设立热电分公司的通告

                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                     唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开的2016年第一次姑且董事会审议通过了《关于设立热电分公司的议案》,董事会赞成公司设立热电分公司,,首要认真公司电力、热力的出产和供给。按照《公司章程》的划定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。详细环境如下:

                                                                     一、拟设立分公司根基环境

                                                                     1、拟设立分公司名称:唐山三友化工股份有限公司热电分公司

                                                                     2、分公司性子:不具有企业法人资格,其民事责任由公司包袱

                                                                     3、业务场合:河北省唐山市南堡开拓区

                                                                     4、分公司认真人:张宝祥

                                                                     5、制定策划范畴:火力发电;热力出产和供给;平凡货运;饮料出产和贩卖;脱盐水的出产和贩卖;粉煤灰、炉渣、脱硫石膏贩卖。

                                                                     上述拟设立分公司的名称、策划范畴等事项以内地工商行政打点局许诺的内容为准。

                                                                     二、设立分公司目标及对公司的影响

                                                                     分公司的设立有利于公司进一步优化打点架构,晋升整体打点服从,促进公司久远成长。

                                                                     三、授权

                                                                     为担保热电分公司设立事变的顺遂开展,董事会赞成授权公司打点层详细治理热电分公司设立各项事变,包罗但不限于工商挂号及其余有关法令手续等。

                                                                     四、备查文件

                                                                     公司2016年第一次姑且董事会集会会议决策。

                                                                     特此通告。

                                                                     唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                                     2016年1月9日

                                                                     证券代码:600409证券简称:三友化工通告编号:2016-004

                                                                     唐山三友化工股份有限公司

                                                                     关于召开2016年第一次姑且股东大会的关照

                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                     重要内容提醒:

                                                                     股东大会召开日期:2016年1月26日

                                                                     本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                     一、 召开集会会议的根基环境

                                                                     (一) 股东大会范例和届次

                                                                     2016年第一次姑且股东大会

                                                                     (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                     (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                     (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                     召开的日期时刻:2016年1月26日9点30分

                                                                     召开所在:公司地址地集会会议室

                                                                     (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                     收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                     收集投票起止时刻:自2016年1月26日

                                                                     至2016年1月26日